Três são acusados de sonegação milionária e uso de laranjas no Tocantins

Foto: Luiz de Castro/Governo do Tocantins

A Polícia Civil indiciou três pessoas por envolvimento em um esquema de sonegação fiscal que gerou um prejuízo de R$ 8,3 milhões à Fazenda Pública Estadual. Segundo a investigação, o grupo utilizava “laranjas”, pessoas em situação de vulnerabilidade, para transferir empresas com dívidas fiscais, usando empresas de fachada e documentos falsos.

Foram indiciados um empresário, sua companheira e um contador — este último teve a punibilidade extinta por falecimento. O caso foi investigado pela DRCOT após denúncia da Sefaz/TO em abril de 2024.

Endereços falsos e movimentações incompatíveis

As empresas, com altos débitos, eram registradas em cidades como Formoso do Araguaia e Natividade, onde nunca funcionaram. Em um dos casos, uma empresa com grande faturamento foi “vendida” por R$ 100 mil a um homem sem renda e dependente químico.

Segundo a polícia, os “laranjas” não sabiam da operação e não foram responsabilizados. Já o empresário responde a outros inquéritos por crimes tributários e concorrência desleal.

O caso foi encaminhado à 1ª Vara Criminal de Gurupi, para análise do Ministério Público.