Operação Hades investiga fraude de R$ 8 milhões no Tocantins

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) deflagrou nesta semana a Operação Hades, para desarticular uma organização criminosa suspeita de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A ação foi conduzida pelo Naesf, com apoio do Gaeco e da Receita Federal.

Segundo o MP, o grupo usava empresas de fachada para simular transações e fraudar o pagamento de ICMS, causando um prejuízo estimado em R$ 8 milhões aos cofres públicos.

Empresas de fachada e contador estão entre os alvos

A empresa Grãos Nacional Comércio Atacadista de Cereais Ltda., registrada em nome de um homem com renda de um salário mínimo, é uma das envolvidas. Ela não possui estrutura física compatível com os valores declarados.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Guaraí, Araguaína, Miracema, Barrolândia e Unaí (MG). Um contador, apontado como elo central do esquema, movimentava valores em contas pessoais para ocultar os verdadeiros beneficiários.

O nome da operação faz referência a Hades, símbolo da ocultação de patrimônio e do impacto social da evasão fiscal.